證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2011-004
重慶三峽油漆股份有限公司預計2011-2013年度日常關聯交易計劃公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、預計 2011-2013 年日常關聯交易的基本情況
序 號 關聯交易類別 按產品或勞務等進一步劃分 關聯人 預計 2011年總金額 預計2012年總金額 預計2013年總金額 2010 年總金額 占同類交易的比例
1 提供勞務 加工樹脂 重慶關西涂料有限公司 1500 萬元 2000 萬元 2000 萬元 1107 萬元 2.17%
2 銷售商品 銷售油漆涂料 重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司 400 萬元 500 萬元 600 萬元 230 萬元 0.45%
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）重慶關西涂料有限公司
1．基本情況：重慶關西涂料有限公司注冊地重慶市南岸區南坪丹龍路 9 號， 法人代表蘇中俊，主營業務油漆制造，注冊資本 5835.49 萬元。
2．與公司的關聯關系：本公司持股 40%，本公司董事長為該公司的法人代 表，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3 條第（三）項規定之情形，為 公司的關聯法人。
3．履約能力分析：該公司運營正常，向公司支付的款項形成壞賬的可能性 很小。
（二）重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司
1．基本情況：重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司注冊地重慶九龍坡區石坪橋 正街 121 號，法人代表鄧先貴，主營業務涂裝工程，注冊資本 1185.61 萬元。
2．與公司的關聯關系：重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司是公司控股股東- 重慶化醫控股（集團）公司之子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定之情形；
3．履約能力分析：該公司運營正常，向公司支付的款項形成壞賬的可能性很小。
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。本公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易，遵照公平、公正 的市場原則確定交易價格。交貨、付款均按簽訂的購銷合同相關條款執行。
四、交易目的及對公司的影響
以上關聯交易均屬于公司的正常業務范圍。關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面 影響。亦不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程序
（一）董事會表決情況和關聯董事回避情況 公司于2011年2月21日召開的六屆董事會第五次會議審議了公司2011年-2013年度日常關聯交易計劃：
1、審議通過了公司《關于確認與重慶關西涂料有限公司2010年度日常關聯 交易及預計2011-2013年日常關聯交易的議案》；關聯董事蘇中俊先生回避表決， 其余董事以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
3、審議通過了公司《2011-2013 年度與重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司的 日常關聯交易計劃》議案；關聯董事黃仕焱先生回避表決，其余董事以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過。
（二）獨立董事的獨立意見 獨立董事張復、陳世澤、黎明于2011年2月16日對上述關聯交易進行了事前審核，發表了事前審核意見，同意提交公司董事會審議； 公司2011-2013年度日常關聯交易計劃已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，表決程序符合有關規定；公司本次提交的2011-2013年日常關聯交易 計劃符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的有關規定，有利于公司主營 業務的發展，定價原則屬市場交易價格，合符公開、公平、公正的原則，無損害 其他股東權益的行為，上述關聯交易不會影響本公司的獨立性。
六、關聯交易協議簽署情況
以前已簽訂協議的，延續雙方以前簽訂的協議。未簽訂協議的，待發生交易時再由雙方根據市場化的原則，協商簽訂協議。 七、備查文件
1、本公司 2011 年第一次（六屆五次）董事會決議及經董事簽字的會議記錄
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
3、本公司 2011 年第一次（六屆三次）監事會決議 特此公告。
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2010 年 2 月 22 日